Công an TP. Hà Nội khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can, bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của 493 người bị hại tham gia nộp tiền mua bán sở hữu kỳ nghỉ.
Chiều 17/6, thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can liên quan đến các đường dây lừa đảo dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng “sở hữu kỳ nghỉ” du lịch. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 493 bị hại đã bị chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng.
Theo Công an TP. Hà Nội, quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các đối tượng sử dụng hai thủ đoạn chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn thứ nhất, thông qua các công ty kinh doanh “sở hữu kỳ nghỉ” du lịch, các đối tượng gọi điện mời người dân tham dự hội thảo, nhận voucher du lịch miễn phí hoặc các phần quà hấp dẫn.
Tại các sự kiện này, nhân viên tư vấn liên tục đưa ra những cam kết về ưu đãi, khả năng sinh lời, chuyển nhượng kỳ nghỉ với giá cao nhằm thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và đặt cọc từ vài trăm triệu đồng. Tuy nhiên, các cam kết này chỉ được trao đổi bằng lời nói, không được thể hiện trong hợp đồng hay bất kỳ văn bản pháp lý nào. Trên thực tế, hầu như không có khách hàng nào chuyển nhượng được kỳ nghỉ như quảng cáo.
.jpg)
Cơ quan Công an làm việc với các trường hợp liên quan. Ảnh: Công an TP Hà Nội
Thủ đoạn thứ hai, các đối tượng thành lập các công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ, chủ động tiếp cận những người đang có nhu cầu chuyển nhượng. Bằng việc sử dụng tên giả, sim rác và thông tin không có thật, các đối tượng đưa ra những lời hứa hẹn về mức lợi nhuận cao bất thường, thậm chí gấp nhiều lần giá trị hợp đồng ban đầu để dụ dỗ khách hàng nộp tiền đặt cọc, phí môi giới hoặc mua thêm các gói dịch vụ mới.
Đáng chú ý, dù nhân viên kinh doanh cam kết hoàn tất việc chuyển nhượng trong vòng từ 1 đến 1,5 tháng, nhưng trong hợp đồng lại quy định thời gian thực hiện lên tới 10 năm, khiến khách hàng gặp nhiều khó khăn khi yêu cầu hủy hợp đồng hoặc đòi lại tiền.
Cơ quan điều tra cũng xác định các đối tượng thường xuyên thay đổi tên công ty hoặc thành lập doanh nghiệp mới để né tránh khiếu nại, tố giác của khách hàng. Các công ty này thực chất không thực hiện hoạt động chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ mà sử dụng số tiền thu được để chi trả lương, thưởng và phục vụ chi tiêu cá nhân.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản nhằm bảo đảm quyền lợi cho người bị hại.
Hải Sơn /Báo Công Thương