Trên mạng xã hội đang xuất hiện các đối tượng chuyên giả mạo chuyên gia, nhân viên công ty chứng khoán có tên tuổi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhà đầu tư...
Trong cuộc họp ngày 4/5, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an thông tin với phóng viên, thời gian qua lực lượng chức năng đã phát hiện tình trạng một số đối tượng lừa đảo "đội lốt" chuyên gia chứng khoán, nhân viên công ty chứng khoán giàu kinh nghiệm để đứng ra thành lập các nhóm chat (group) kín trên mạng xã hội hòng lôi kéo, lừa dối người dân, nhà đầu tư cả tin tham gia để chiếm đoạt tài sản.
Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, ban đầu, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn lợi dụng yếu tố tâm lý muốn nhanh chóng kiếm lời cùng với sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ của một số người dân và nhà đầu tư để tư vấn mời chào mua khóa học online về đầu tư chứng khoán của chúng.
Bộ Công an cho biết, công tác xác minh, truy tìm hiện nay gặp nhiều khó khăn do hầu hết các group, nhóm chat đều có địa chỉ ở ngoài biên giới lãnh thổ Việt Nam
Các kẻ lừa đảo này "bánh vẽ" ra những cơ hội đầu tư sinh lời cao, thậm chí lừa nhà đầu tư rằng có thể được mua các mã cổ phiếu trên sàn chứng khoán Việt Nam với giá thấp hơn giá đang giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên, để nhận được các ưu đãi trên, các đối tượng đã hướng dẫn nạn nhân truy cập vào các đường link website hoặc cài đặt các app ứng dụng trên thiết bị di động do chúng cung cấp.
Bước tiếp theo, khi nạn nhân đã đăng ký tài khoản vào các website, app giả mạo trên điện thoại, các đối tượng tiếp tục lôi kéo nạn nhân tham gia vào các nhóm đầu tư trực tuyến theo từng mã cổ phiếu đang có tiềm năng trên thị trường chứng khoán. Tại đây, nạn nhân được các đối tượng giải thích do các quỹ đầu tư tài chính có tên tuổi, hợp pháp đã liên kết với các công ty chứng khoán nên được hỗ trợ và có ưu đãi cao; hoặc là doanh nghiệp phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cổ phiếu cho người lao động và mời chào nạn nhân mua lại suất cổ phiếu của cán bộ công nhân viên đó với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường…
Hòng đưa "con mồi" vào bẫy, để tạo niềm tin, các đối tượng đã cung cấp các giấy tờ pháp lý của quỹ đầu tư như: Giấy chứng nhận thành lập quỹ đầu tư do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, Giấy phép kinh doanh hoạt động, Giấy chứng nhận của ngân hàng giám sát… và tài khoản ngân hàng nhận tiền cũng mang tên tài khoản công ty, quỹ đầu tư với những lời hứa hẹn lãi suất cao, nếu thua lỗ thì sẽ được đền bù và giá mua các mã cổ phiếu qua các quỹ đầu tư sẽ có ưu đãi từ 15 - 30% so với giá đang giao dịch.
Với những lời "đường mật" mà các đối tượng đưa ra, không ít nạn nhân đã "sập bẫy" nạp tiền vào app ứng dụng của chúng. Để tiếp tục "bòn rút" tiền của các nhà đầu tư cả tin, ứng dụng lừa đảo này liên tục thể hiện những khoản lợi nhuận lớn, cao gấp nhiều lần so với số tiền đầu tư ban đầu trong một vài phiên giao dịch đầu tiên.
Đồng thời, các nhà đầu tư cũng được đối tượng cho xem nhiều tài khoản có lợi nhuận cao của các nhà đầu tư khác (là những tài khoản ảo do chúng tạo lập) nên vô cùng tin tưởng, không còn phòng bị, nghi ngờ gì nữa và quyết định nạp thêm tiền vào đầu tư.
Tuy nhiên, khi nạn nhân muốn rút tiền thì ứng dụng báo lỗi hoặc báo chưa đủ hạn mức đối ứng của quỹ. Lúc này, các đối tượng sẽ không ngừng dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc nạn nhân chuyển thêm tiền vào tài khoản của chúng với các lý do như: Nộp sai nội dung nên hệ thống chưa ghi nhận được, nộp các khoản thuế, phí để được rút tiền…
Cuối cùng, khi nạn nhân không thể gửi thêm tiền hoặc có sự nghi ngờ, các đối tượng này sẽ vô hiệu hóa tài khoản của nạn nhân hoặc khiến cho tài khoản của nạn nhân không đăng nhập được nhằm chiếm đoạt số tiền mà họ đã chuyển vào ứng dụng.
Lúc này, nạn nhân phát hiện ra bị lừa đảo thì đã quá muộn, các đối tượng lần lượt xóa tài khoản của nạn nhân khỏi các hội nhóm trên mạng xã hội và chặn liên lạc với nạn nhân. Đại diện Bộ Công an cho biết, công tác xác minh, truy tìm hiện nay gặp nhiều khó khăn do hầu hết các group, nhóm chat đều có địa chỉ ở ngoài biên giới lãnh thổ Việt Nam.
Trước các thủ đoạn trên, lực lượng công an khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư, như sau: Tuyệt đối không nghe và làm theo lời dụ dỗ về đầu tư tài chính trên không gian mạng sẽ đem lại lợi nhuận cao, nhất là khi bản thân không có kiến thức về chứng khoán. Tuyệt đối không tham gia vào các group, nhóm chat lạ trên mạng, không đầu tư vào các website, app ứng dụng khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị chủ quản.
Đặc biệt, người dân, nhà đầu tư cần tăng cường sự hiểu biết, chỉ tiếp cận và tìm hiểu thông tin từ những nguồn thông tin uy tín, chính thống như trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; các trang thông tin điện tử về tài chính, ngân hàng… Nếu có nhu cầu đầu tư, người dân nên lựa chọn các nền tảng giao dịch chứng khoán được Nhà nước cấp phép hoạt động, tìm đến các công ty chứng khoán có thương hiệu trên thị trường thông qua đường dây hotline, trụ sở đăng ký chính thức của họ...
Trường hợp nghi vấn các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân và nhà đầu tư cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời…
Ánh Dương /Báo Công Thương