Ngày 19-6, tại Hội nghị thông tin báo chí về các vụ án kinh tế, môi trường điển hình trên địa bàn, Công an thành phố Hà Nội cho biết đang mở rộng điều tra, làm rõ sự liên quan của một số luật sư, văn phòng luật trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán các gói nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch.
Thông tin tại hội nghị, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng phòng cơ quan cảnh sát điều tra về kinh tế, chức vụ và môi trường trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí cho biết, ngay từ giai đoạn đầu điều tra, cơ quan công an đã đặt ra hướng xác minh đối với những cá nhân, tổ chức tham gia xây dựng các hợp đồng ký kết với khách hàng.
Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng phòng cơ quan cảnh sát điều tra về kinh tế, chức vụ và môi trường trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Theo cơ quan điều tra, các hợp đồng thường có nội dung dài, phức tạp, chứa nhiều điều khoản bất lợi cho người mua, được thiết kế theo hướng khiến khách hàng khó nhận biết rủi ro pháp lý và dễ rơi vào "bẫy" của các đối tượng lừa đảo.
"Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục điều tra, làm rõ nội dung này. Khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể", Thượng tá Đỗ Thế Thắng cho biết.
Các đối tượng trong vụ án lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ. Ảnh: PV
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhận định, đây là một đường dây hoạt động có tổ chức, được xây dựng theo quy trình khép kín nhằm tạo niềm tin và dẫn dụ người dân ký kết các hợp đồng bất lợi.
Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, quá trình điều tra bước đầu cho thấy có dấu hiệu xuất hiện vai trò của một số luật sư hoặc đơn vị tư vấn pháp lý trong hệ thống vận hành của các doanh nghiệp liên quan. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức nếu có hành vi tiếp tay hoặc tham gia vào hoạt động lừa đảo.
Công an thành phố Hà Nội tiếp tục đề nghị những người đã tham gia các chương trình, hợp đồng nghỉ dưỡng của các doanh nghiệp liên quan chủ động trình báo với cơ quan công an để được bảo vệ quyền lợi, đồng thời phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản cho các bị hại.
Danh sách 27 công ty lừa đảo thông qua mua bán, chuyển nhượng "hợp đồng kỳ nghỉ du lịch":
(1) Công ty TNHH Golden Vacation (địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Đồng Lợi, số 2-4 ngõ 1160 đường Láng, phường Láng, Hà Nội).
(2) Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay (địa chỉ: tầng 11, tòa nhà Capital Place, số 29 phố Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội).
(3) Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam (địa chỉ: CH14 - 15A, Tầng 7, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội; trước đây là Công ty TNHH Smart Save Club và Công ty TNHH Sáng Healthcare).
(4) Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group (địa chỉ: số 15 Hàng Muối, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).
(5) Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (địa chỉ: A1 lô TT2 KĐT Bắc Linh Đàm, phường Định Công, Hà Nội).
(6) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel (địa chỉ: Số 110 Phố Linh Lang, phường Giảng Võ, Hà Nội).
(7) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars (địa chỉ: Số 6 Ngõ 87 Thiên Hiền, phường Từ Liêm, Hà Nội).
(8) Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing – Star (địa chỉ: Toà nhà Web3, số 15 ngõ 4 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội).
(9) Công ty Cổ phần New Era Group (địa chỉ: Số 314-3 ngách 8/13 đường Huyền Kỳ, phường Hà Đông, Hà Nội).
(10) Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi (địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Hà Nội; trước đây là Công ty Diamond Forest).
(11) Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi (địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà Artemis, Số 3 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Hà Nội).
(12) Công ty TNHH Dream Trips (địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội).
(13) Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip (địa chỉ: Số 15 ngõ 82 phố Dịch Vọng Hậu, phường Cầu Giấy, Hà Nội).
(14) Công ty cổ phần Vega Holidays (địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Lancaster Luminaire, số 1152 đường Láng, phường Láng, Hà Nội).
(15) Công ty TNHH Jungle Journey Travel (địa chỉ: B2-R6, TTTM Royal City, 72A đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội).
(16) Công ty Cổ phần đầu tư và du lịch Crystal Holidays (địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Eurowindow Office, số 02 Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, Hà Nội).
(17) Công ty TNHH Holidays Việt Nam (địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội).
(18) Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL (địa chỉ: Số 236 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Hà Nội).
(19) Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (địa chỉ: Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà Helios, Số 75 Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).
(20) Công ty Cổ phần du lịch VIET TOUR (địa chỉ: Số 2, ngõ 219, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội).
(21) Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel (địa chỉ: Tầng 4, toà nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội).
(22) Công ty CP và đầu tư dịch vụ Masa Group (địa chỉ: Tầng 4, toà nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội).
(23) Công ty cổ phần đầu tư Times Holding (địa chỉ: tầng 15, tòa VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, Hà Nội).
(24) Công ty CP Hoàng Kim Card (địa chỉ: tầng 10, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội).
(25) Công ty CP Global Travel Tour (địa chỉ: tầng 26, tòa 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội).
(26) Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony (địa chỉ: Số 811C Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Hà Nội).
(27) Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR (địa chỉ: Tầng 3, Tòa B, Tòa nhà Việt Đức Complex, số 39 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội; trước đây là công ty TNHH du lịch Tập đoàn Areana Việt Nam).
Thanh Hòa - Đức Tâm /HNMO